'

Комплайенс-контроль ®ICON3-EG

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Комплайенс-контроль ®ICON3-EG


Слайд 1

2 Комплайенс-контроль – деятельность по выявлению несоответствий с подлежащими обязательному контролю требованиями нормативных правовых актов, стандартов, учредительных и внутренних документов организации


Слайд 2

3 Функциональная модель комплайенс-контроля CONFORMANCE Регламентирующие документы ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" PERFORMANCE Бизнес-процессы Учетные данные Осуществление страховой выплаты Цели, правила, Ограничения Обязательному контролю подлежит получение физическим лицом страхового возмещения в сумме свыше 600 000 рублей Compliance Compliance


Слайд 3

Отчет по бизнес-процессам icon 3 Отчет по бизнес-процессам Технология комплайенс-контроля 4 Правило 1 Правило 2 Правило 3 Отчет о несоответствиях icon 3 Регламентирующий документ База данных icon 3 icon 3 icon 3 ®ICON3-C&C Дополнительный запрос icon 3 Отчет по бизнес-процессам icon 3


Слайд 4

Управление несоответствиями 5 Субъект Физическое лицо Отношение Получает страховое возмещение Объект Страховое возмещение в размере не превышающем 600 тыс. рублей GAP пункт 1 статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Событие Субъект Иванов В.П. Отношение Получает страховое возмещение Объект Страховое возмещение в размере 610 тыс. рублей


Слайд 5

6 Схема процесса работы системы ®ICON3-C&C Анализ


Слайд 6

7 Спасибо за Внимание! Готовы к Сотрудничеству Телефон/факс (495) 939-59-45 Телефон (495) 939-47-31 E-mail: info@icon3.ru


×

HTML:





Ссылка: