- Категории
Понравилась презентация – покажи это...
Роль Корпоративного секретаря в компаниях с государственным участием (на примере АО «Самрук-?азына») Москва, 6 июля 2011 года Руководитель Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-?азына» Курмангазиев Ж.Е.
2 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» АО «Назарбаев Университет» Совет директоров: Члены Правительства, Независимые директоры (резиденты и нерезиденты) Члены Правления Председатель Совета директоров - Заместитель Премьер-Министра РК Шукеев У.Е. Совет директоров: Члены Правительства, независимые директоры: нерезиденты, представители бизнес и политической элит Председатель Совета директоров – Премьер-Министр РК Масимов К.К. АО «Фонд национального Благосостояния «Самрук- ?азына» 3 СОСТАВЫ ОРГАНОВ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ Представитель акционера – Министерство сельского хозяйства РК Единственный акционер – Правительство Представитель акционера – Министерство связи и информации РК Председатель Совета директоров – Министр информации и связи РК Жумагалиев А.К. Совет директоров: Министр, Вице-Министры, Председатель Правления Совет директоров: Члены Правительства, Независимые директоры (нерезиденты) Председатель Правления Председатель Совета директоров – Премьер-Министр РК Масимов К.К. Единственный акционер – Правительство
4 АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ Совет директоров Изменение роли государства в экономике; Необходимость преодоления финансового кризиса Необходимость улучшения корпоративного управления в Холдинге и дочерних компаниях Административные методы управления и квалификации Защита интересов государства как собственника
5 Создан путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «?азына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 13 октября 2008 г. История Миссия Создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, упреждения факторов возможно негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в стране 17 октября 2008 г. Постановление Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» Указ Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» Цель Управление принадлежащими на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках СОЗДАНИЕ АО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-?АЗЫНА»
6 Участие в стабилизационных программах Правительства Республики Казахстан Осуществление доверительного управления государственным пакетом акций акционерного общества «Фонд стрессовых активов» Размещение обусловленных средств в банках второго уровня в целях поддержания социально-экономического развития, в том числе завершения объектов строительства, финансирования субъектов малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса Функции АО «Самрук-?азына» (ключевые решения принимаются на уровне Единственного акционера или/и Совета директоров) Приобретение объявленных голосующих акций банков второго уровня Содействие в развитии рынка ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений Определение, утверждение и осуществление мониторинга порядка осуществления закупок Фонда и компаний, предусматривающего механизмы по увеличению отечественного содержания в закупках Фонда и компаний у казахстанских производителей товаров и услуг, обеспечению локализации в Казахстане производства, сборки, работ по ремонту и обслуживанию импортного оборудования при его крупных закупках компаниями ФУНКЦИИ АО «САМРУК-?АЗЫНА»
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-?АЗЫНА» СУЛТАНОВ Б.Т. Помощник Президента РК МАСИМОВ К.К. Председатель, Премьер-Министр РК ЭВАНС Р., НД КУЛИБАЕВ Т.А. Председатель Правления МЫНБАЕВ С.М. Министр нефти и газа КЕЛИМБЕТОВ К.Н. Министр экономического развития и торговли ИСЕКЕШЕВ А.О. Заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и новых технологий ЖАМИШЕВ Б.Б. Министр финансов МОЛДАЖАНОВА Г.Т., НД МИРЧЕВ А.В., НД
8 ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-?АЗЫНА»: В ЦИФРАХ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – орган управления, осуществляющий общее руководство за деятельностью АО «Самрук-?азына» Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера С момента создания АО «Самрук-?азына» по настоящее время проведено 65 заседания, в том числе 35 очных заседаний, 30 заочных заседаний Рассмотрено более 400 вопросов, принято 717 решений и дано 253 поручения, из которых на стадии исполнения 22
9 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Компетенция Совета директоров определяется Законом о Фонде национального благосостояния, не Законом об акционерных обществах. Перечень вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров примерно идентичен, если принимать во внимание помимо Закона о ФНБ, Устав Фонда, Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда. Например: принятие решения о размещении акций, приобретение Фондом десяти и более процентов акций других юридических лиц, определение количественного состава, срока полномочий Правления, СВА, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества и др. Некоторые отличия: По Закону о ФНБ отсутствуют такие положения, как: «принятие решения о созыве собраний акционеров», но имеется положение «принятие решения о вынесении вопроса на рассмотрение единственного акционера» По Закону об АО «принятие решений о создании филиалов, представительств» Фонда относится к компетенции Совета директоров, а по Закону по ФНБ – к компетенции Правления.
10 Совет директоров КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-?АЗЫНА»
11 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ Корпоративный секретарь Акционеры Правление Компания Совет директоров Корпоративный секретарь – ключевая фигура, связующее звено между Единственным акционером компании, Советом директоров и Правлением
Стадии работы Совета директоров 12
13 ВАЖНО Вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров только в том случае, если он относится к исключительной компетенции Совета директоров, либо по поручению непосредственно Председателя Совета директоров ! ! Директор не может делегировать свое право голоса другому лицу, включая другого члена Совета директоров
14 Формы проведения ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ ПОДПИСАННЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЬ ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В случае невозможности личного присутствия, члены Совета Директоров участвуют посредством конференц-связи
15 Проведение заседания ПРАКТИКА: РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ !
Обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами АО «Самрук-?азына» Обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренних документов Обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов Содействие раскрытию и предоставлению Единственному акционеру информации об АО «Самрук-?азына» ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-?азына» является обеспечение эффективной реализации функций, возложенных на Корпоративного секретаря Разработка и совершенствование документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и Корпоративного секретаря Содействие Корпоративному секретарю в обеспечении максимально возможной информированности членов Совета директоров о корпоративном конфликте, урегулирование которого относится к компетенции Совета директоров Оказание содействия Корпоративному секретарю в процессе введения в должность новых членов Совета директоров Оформление и хранение документов, относящихся к деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря 16 Контроль за исполнением решений Совета директоров СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ АО «САМРУК-?АЗЫНА» Основные функции Службы Корпоративного секретаря Корпоративный секретарь АО «Самрук-?азына» Службa Корпоративного секретаря АО «Самрук-?азына» ПОДЧИНЕНИЕ Обязанности Корпоративного секретаря АО «Самрук-?азына» исполняет Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимов Г. Р.
Разработаны и утверждены основные внутренние документы в области корпоративного управления Проведение работы Совета директоров осуществляется на плановой основе Обеспечивается четкое взаимодействие между членами Совета директоров, Правлением, структурными подразделениями и Единственным акционером АО «Самрук-?азына» Служба добивается принятия решений Советом директоров консенсусом Все протоколы/решения заседаний Совета директоров подписаны ДОСТИЖЕНИЯ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ АО «САМРУК-?АЗЫНА» ДОСТИЖЕНИЯ ВНУТРИ СКС Создан Совет Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-?азына», который является дискуссионной площадкой для содействия развитию системы корпоративного управления и внедрения наилучшей практики корпоративного управления в ДЗО. Основным рабочим органом Совета Корпоративных секретарей является Служба Корпоративного секретаря Повышен уровень корпоративного управления в некоторых ДЗО, в том числе посредством активного участия Корпоративных секретарей ДЗО в работе Совета Корпоративных секретарей Должность «Корпоративный секретарь» включена в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (приказ МТСЗН от 25.11.2010 г.) Расширена площадка до уровня проведения первого Форума Корпоративных секретарей Казахстана при участии представителей ЕБРР, KPMG , проекта IFC, международных экспертов от S&P, экспертов от Форума Корпоративных секретарей России Руководитель Службы Курмангазиев Ж.Е. – победитель конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2008 года» Периодически проводятся семинары, тренинги для корпоративных секретарей различных ДЗО, обширные конференции, в том числе в рамках IPO (например, 24 мая – конференция-семинар «Практическое применение корпоративного управления при IPO компаний на фондовом рынке») ДОСТИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 17
1-2 октября 2009 года состоялся обучающий семинар-тренинг «Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления», на котором принято решение о создании Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-?азына» Формирование и поддержание высоких профессиональных и этических стандартов деятельности Корпоративных секретарей Цель Дата создания Участники Корпоративные секретари группы компаний АО «ФНБ «Самрук-?азына» из ДЗО (120 чел.) Миссия Содействие ДЗО, входящим в состав группы компаний АО "Самрук-?азына", в внедрении передовой международной практики по вопросам корпоративного управления Структура 1.Комитет по мониторингу действующего законодательства и международной практики 2.Комитет по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей 3.Комитет по вопросам внедрения лучших практик и развития единых стандартов корпоративного управления СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 18
Контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Контролирует исполнение решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров. Содействует работе по соблюдению органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следованию Обществом норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава, Кодекса корпоративного управления и иным внутренним документам Общества. Способствует эффективному обмену информацией между органами, осуществляет организацию проведения заседаний Совета директоров. Принимает участие в разработке и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества на основе общепринятых международных стандартов, а также в анализе существующей практики в этой области в Республике Казахстан и за рубежом. Осуществляет мониторинг соблюдения органами, должностными лицами и работниками Общества установленных принципов корпоративного управления, в том числе внутрикорпоративных правил поведения, а также формирует предложения в адрес Совета директоров о внесении необходимых поправок и дополнений. Обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами, должностными лицами Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров. Обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, а также подготовку информации и материалов для акционеров Общества. Выполняет функцию советника для членов Совета директоров по вопросам управления, а также обеспечивает организацию проведения консультаций. Обеспечивает организационное, протокольное и отчетное сопровождение деятельности Совета директоров и Директоров при исполнении ими обязанностей Директора. Осуществляет организационную подготовку заседаний комитетов Совета директоров. Организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров и общего собрания акционеров и доступ заинтересованных лиц к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, выписок из оригиналов документов, удостоверяет их подлинность. 19 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТИ «КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ» Должен знать: законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан; Закон об акционерном обществе, Закон об акционерных обществах, Кодекс корпоративного управления Казахстана, нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления, внутренние документы Общества и заключаемого с ним трудового договора. Основы этикета и делопроизводства; основы экономики, организации труда, производства и управления; правила внутреннего трудового распорядка; основы законодательства о труде Республики Казахстан; правила и нормы охраны труда. Требования к квалификации. Высшее (послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Опыт руководящей работы не менее 1 года.
Спасибо за внимание!
Или вы можете войти через Ваш аккаунт
У вас нет аккаунта? Создать аккаунт