'

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ Дэниэл Мэррфи 2 октября 2008 г.


Слайд 1

ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ? UNCAC СТАТЬЯ 51 Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.


Слайд 2

Ожидания в отношении сбора свидетельств Банковская тайна – не препятствие Политические деятели Проведение проверок due diligence и ведение финансовых документов Международное сотрудничество Взаимная правовая помощь Экстрадиция Возможности ведения расследований Работа в команде Правильная организация работы


Слайд 3

Уголовные преступления Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений Взаимная правовая помощь касается, в первую очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий Почему совершено преступление? ДЕНЬГИ Расследовать преступление и движение денег


Слайд 4

Преступники Зачем ограничивать круг преступников людьми? Уголовная ответственность корпораций Преступления, дополнительные к инкриминированному Активы остаются и должны быть возвращены Преступление приносит выгоду Не поддающиеся воздействию преступники - редкость Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.


Слайд 5

Международные ожидания Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF) Рекомендации Типология и передовые практики Взаимная оценка Взаимная оценка в отношении России Недостатки Прогресс


Слайд 6

Что вы запрашиваете? Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура) Координировать своевременную подачу запросов Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием Можно ли использовать частный сектор? Контроль или принуждение Вопросы, возникающие после изъятия


Слайд 7

Изъятие активов


Слайд 8

Управление и разделение активов Закон о взаимной правовой помощи в Канаде Активы НЕ управляют сами собой Канадский подход к управлению активами Возможность защиты Управление по требованию Возмещение издержек Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет Возмещение ущерба жертвам преступлений Разделение активов


×

HTML:





Ссылка: