'

Отчет о деятельности ОАО Издательский дом «Литературная газета» Генеральный директор __________________ Главный бухгалтер _________________

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Отчет о деятельности ОАО Издательский дом «Литературная газета» Генеральный директор __________________ Главный бухгалтер _________________ Итоги 2010 года


Слайд 1

Содержание


Слайд 2

Основные сведения об Обществе Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Издательский Дом «Литературная газета» Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ИД «Литературная газета» Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Literatournaya gaseta» Joint Stock Company Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Literatournaya gaseta» JSC Дата учреждения (создания): 26 ноября 1997 г. (Свидетельство о государственной регистрации № 001.300.497, выданное Московской регистрационной палатой 26.11.1997 г.). В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» 11.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС № 39 присвоен ОГРН 1027739172911 Учредители: 1. ОАО «Концерн СМИ и рекламы Медиа-центр «Системы МАСС-МЕДИА», 2. Правительство г. Москвы в лице Департамента государственного и муниципального Имущества, 3. ООО «Международная академическая компания «Наука/Интерпериодика» Адрес места нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер. д. 10, стр. 6 Прежний адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Костянский пер., д. 13, стр. 1 (изменен 10 ноября 2008 г.) Почтовый адрес: 109028 г. Москва, Хохловский пер. д. 10, стр. 6 Основные виды деятельности: редакционно-издательская деятельность, оказание информационных услуг, распространение печатной продукции. 3


Слайд 3

Структура уставного капитала Общества Размер уставного капитала: 187 000 рублей (с 29.01.2002 г. ) Номинал акции: 100 руб. Количество обыкновенных акций: 1 870 Количество привилегированных акций: отсутствуют Количество акционеров - юридических лиц: 4 Количество акционеров - физических лиц: отсутствуют Дата регистрации: 05 июля 2001 года Регистрационный номер: 1-02-05209-Н Зарегистрированы: Московское РО ФКЦБ России Вид: акция Категория: обыкновенная именная Номинальная стоимость: 100,00 рублей Количество ценных бумаг выпуска: 750 шт. Форма выпуска: бездокументарная Размер дивиденда: не установлен Регистрационные номера выпусков акций под регистрационными номерами 1-02-05209-Н, 1-03-05209-Н, 1-04-05209-Н аннулированы, указанным выпускам присвоен номер 1-01-05209-Н (Уведомление РО ФКЦБ России в ЦФО от 30 января 2004 г. об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг). 4


Слайд 4

Структура органов управления Общества 5


Слайд 5

Общее собрание акционеров Общества 6 - обыкновенные именные акции (привилегированных акций нет). ** - наименование до 31.12.2008 года ЗАО «Инвестиционная компания Средств Массовой Информации» В 2010 проведено одно Общее собрание акционеров Общества. 1. На Годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2010 г. были рассмотрены следующие вопросы: «О Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год»; «О распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год; «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»; «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества»; «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»; «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества»; «Об утверждении Аудитора Общества»; 1. ЗАО «Система Инвенчур» владелец 375 20,01 ОГРН 1027700287757 ИНН 7703313923 3. ОАО «Центр межотраслевых инвестиций» ОГРН 1077758444268 ИНН 770701001 владелец Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (ОАО) номинальный держатель 280 14,97 Депозитарий № 015/2201/2390


Слайд 6

Принятые решения 1. «О Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год» 2. «О распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год» 3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» 1.1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год (Приложения к настоящему Протоколу : № 5,6,7,8); 1.2. Согласиться с перечнем задач органов управления Общества на предстоящий период работы, обозначенных Генеральным директором ОАО «Издательский Дом «Литературная газета» Сибирко И.И. и изложенных в Годовом отчете Общества; 2.1. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не объявлять и акционерам Общества не выплачивать. Прибыль, полученную в Обществе по итогам работы за 2009 год направить на погашение долгов за прошлые годы и развитие Общества. 3.1. Избрать количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек; 7


Слайд 7

Принятые решения 4. «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества» 4.1. Считать по результатам кумулятивного голосования избранными в новый состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:   Буравцев Андрей Владимирович Кириллов Антон Олегович Копьев Вячеслав Всеволодович Поляков Юрий Михайлович Сульдина Елена Петровна Ципко Александр Сергеевич Якушев Вячеслав Викторович Ястржембский Сергей Владимирович Всего 8 (восемь) человек; 4.2. Секретарю Общего собрания акционеров Общества Бойковой О.С. Довести принятое решение до лиц, избранных в состав Совета директоров Общества, приобщить протокол об итогах голосования к протоколу Годового общего собрания акционеров Общества; 8


Слайд 8

Принятые решения 5. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества» 6. «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества» 7. «Об утверждении Аудитора Общества» 5.1. Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек; 6.1. Считать по результатам голосования избранными в новый состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: 1. Савельева Наталья Петровна; 2. Бойкова Олеся Сергеевна; 3. Малахов Денис Сергеевич. Всего 3 (три) человека; 6.2. Секретарю Общего собрания акционеров Общества Бойковой О.С. Довести принятое решение до лиц, избранных в состав Ревизионной комиссии; 7.1. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудит-Гарантия-М»; 9


Слайд 9

Совет директоров общества I. Согласно решению Годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2009 г. (протокол № 09-06-29) в состав Совета директоров Общества было избрано восемь человек:   Копьев Вячеслав Всеволодович Буравцев Андрей Владимирович Кириллов Антон Олегович Поляков Юрий Михайлович Сульдина Елена Петровна Ципко Александр Сергеевич Якушев Вячеслав Викторович Ястржембский Сергей Владимирович   Решением Совета директоров Общества от 13 июля 2009 г. (протокол № 09-07-13) Копьев Вячеслав Всеволодович был избран Председателем Совета директоров Общества. 10


Слайд 10

Заседания Совета директоров Общества В отчетном периоде с 01 января 2010 г. по 30 июня 2010 г. проведено 2 заседания Совета директоров Общества, на которых по ряду ключевых вопросов были приняты следующие решения: 05 мая 2010 года (протокол № 10-05-05)   1. «О предложениях акционеров Общества на Годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в 2010 году». 11 1.1. Отметить, что в Общество, в установленные законом сроки, поступили письма от двух акционеров Общества: 1. ОАО «Центр межотраслевых инвестиций» 2. ЗАО «Система-Инвенчур». Нарушений со стороны акционеров Общества по формированию вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2010 году, выдвижению кандидатов в состав органов управления и контроля Общества, согласно направленным акционерами письмам для включения соответствующих кандидатур и вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества не выявлено (письмо акционера Общества ОАО «Центр межотраслевых инвестиций» – Приложение № 1, письмо акционера Общества ЗАО «Система-Инвенчур» - Приложение № 2). 1.2. Констатировать предложения акционеров Общества, поступившие на Годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в 2010 году: предлагается утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1. «О годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год»; 2. «О распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год и выплате (объявлению) дивидендов»; 3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»; 4. «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества»; 5. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»; 6. «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества»; 7. «Об утверждении Аудитора Общества»;


Слайд 11

12 Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) 3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»; 4. «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества»; 5. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»; 6. «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества»; 7. «Об утверждении Аудитора Общества»; предлагается утвердить 2 (два) проекта решений по вопросу 3 Повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: избрать состав Совета директоров Общества в количестве 7(семь) членов; определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек; предлагается включить в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по избранию персонального состава Совета директоров Общества, следующие кандидатуры: Буравцев Андрей Владимирович; Кириллов Антон Олегович; Копьев Вячеслав Всеволодович; Поляков Юрий Михайлович; Сульдина Елена Петровна; Ципко Александр Сергеевич; Ястржембский Сергей Владимирович. Всего 8 человек.


Слайд 12

Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) 2. «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества» Предлагается утвердить проект решения по вопросу 5 Повестки годового общего собрания акционеров Общества - определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человек. Предлагается утвердить следующий список кандидатов , выдвинутых акционером Общества в новый состав Ревизионной комиссии Общества (вопрос 6 Повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества): Савельева Наталья Петровна; Бойкова Олеся Сергеевна; Малахов Денис Сергеевич. Всего 3 (три) человека. Предлагается утвердить Аудитором Общества – Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М».   2.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «30» июня (Среда) 2010 г. 2.2. Определить время и место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: в 16 час. 00 мин. (начало регистрации участников собрания – 15 час. 30 мин.); по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 10, стр.6,комната 105 2.3. Провести Годовое общее собрание акционеров Общества по форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и открытого голосования (без бюллетеней) по вопросам Повестки дня). 2.4. Утвердить следующую Повестку Годового общего собрания акционеров Общества: 1. «О годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год»;   13


Слайд 13

Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) 1. «О годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год»; 2. «О распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год и выплате (объявлению) дивидендов»; 3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»; 4. «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества»; 5. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»; 6. «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества»; «Об утверждении Аудитора Общества»; 2.5. Внести на рассмотрение участников Годового общего собрания акционеров Общества два предложения акционеров Общества об избрании нового состава Совета директоров Общества: 1. избрать состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) членов; 2. определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек; 2.6. В соответствии с предложениями акционеров включить в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по избранию персонального состава Совета директоров Общества, следующие кандидатуры: Буравцев Андрей Владимирович; Кириллов Антон Олегович; Копьев Вячеслав Всеволодович; Поляков Юрий Михайлович; Сульдина Елена Петровна; Ципко Александр Сергеевич; Ястржембский Сергей Владимирович. Всего 8 (восемь) человек.   14


Слайд 14

Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) 2.7. Внести на рассмотрение участников Годового общего собрания Акционеров Общества предложение акционера Общества об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. 2.8. В соответствии с предложением акционера Общества включить в список для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по избранию персонального состава Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Савельева Наталья Петровна; 2. Бойкова Олеся Сергеевна; 3. Малахов Денис Сергеевич; Всего 3 (три) человека; 2.9. Внести на рассмотрение участников Годового общего собрания акционеров Общества предложение об утверждении Аудитором Общества: ЗАО «Аудит-Гарантия-М»; 2.10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2010 года; 2.11. Установить следующий порядок сообщения акционерам Общества о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров Общества: вручение под роспись каждому акционеру Общества письменного уведомления; 2.12. Утвердить форму и текст уведомления, направляемого акционерам Общества в связи с созывом Годового собрания акционеров Общества. (Приложение №3); 2.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: Годовой отчет Общества за 2009 год и выписка из решения Совета директоров Общества. Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год и выписка из решения Совета директоров Общества о предварительном утверждении указанных документов; Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год; Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год;   15


Слайд 15

Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) Выписка из решения Совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год; Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Совета директоров Общества; Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Ревизионной комиссии Общества; Сведения о кандидате, утверждаемом Аудитором Общества; 2.14. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» провести «28» мая 2010 года в 12 часов 00 минут заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: 1. «О предварительном утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год»; 2. «О предложении о распределению прибыли, убытков Общества за 2009 год и выплате (объявлении) дивидендов, вносим на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества»;  2.15. Генеральному директору Общества, Сибирко И.И.: предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества, запланированное на «28» мая 2010 года и Годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня (Среда) 2010 года: - Годовой отчет Общества за 2009 год; - Годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год; - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год (совместно с председателем Ревизионной комиссии Общества); - Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год (совместно с Аудитором Общества); - Предложение о распределении прибыли, убытков Общества за 2009 год и выплате дивидендов;     16


Слайд 16

Заседания Совета директоров Общества 05 мая 2010 года (продолжение) обеспечить подготовку и проведение «28» мая 2010 года заседания Совета директоров Общества по предварительному рассмотрению указанных документов для Годового общего собрания акционеров Общества и «30» июня 2010 года Годового общего собрания акционеров Общества; в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества предоставить с «28» июня 2010 года лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией и материалами, подготовленными к обсуждению на Годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 10, стр.6, комната 105, с 10 часов 30 минут до 18 часов 00 минут (телефон (499) 788-00-52): - Годовой отчет Общества за 2009 год и выписка из решения Совета директоров Общества; - Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год и выписка из решения Совета директоров Общества о предварительном утверждении указанных документов; - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год; - Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год; - Выписка из решения Совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год; - Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Совета директоров Общества; - Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Ревизионной комиссии Общества; - Сведения о кандидате, утверждаемом Аудитором Общества; не позднее «31» мая 2010 года уведомить акционеров Общества о созыве Годового общего собрания акционеров Общества. 2.16. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на Председателя Совета директоров Общества Копьева В.В.       17


Слайд 17

Заседания Совета директоров Общества 28 мая 2010 года (протокол № 10-05-28) 1. «О предварительном утверждении Годового отчета Общества, рассмотрение бухгалтерского баланса за прошедший финансовый год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества». 2. «О предложениях по распределению прибыли и убытков Общества за 2009 год». 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества с учетом бухгалтерского баланса за 2009 год, заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества (Приложение 1, 2, 3, 4).   1.2. Генеральному директору Общества Сибирко И.И., внести на рассмотрение и утверждение Годового общего собрания акционеров Общества Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2009 год, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2009 год». 2.1. Отметить, что по итогам работы в 2009 году, в Обществе получена чистая прибыль в размере 3 747 000 (три миллиона семьсот сорок семь тысяч) рублей. 2.2. Руководствуясь экономической целесообразностью, а также учитывая, что Общество имеет долги за предыдущие годы, предложить акционерам Общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не объявлять и акционерам Общества не выплачивать. Прибыль, полученную в Обществе по итогам работы за 2009 год направить на погашение долгов за прошлые годы и развитие Общества. 2.3. Генеральному директору Общества Сибирко И.И. внести на рассмотрение и утверждение Годового общего собрания акционеров Общества вышеуказанное предложение Совета директоров Общества.   18


Слайд 18

Совет директоров общества II. Согласно решению Годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2010 г. (протокол № 10-06-30) в состав Совета директоров Общества было избрано восемь человек:   Копьев Вячеслав Всеволодович (1954 г.р.) – Председатель Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Совета директоров АФК «Система»; Буравцев Андрей Владимирович (1975 г.р.) - Генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания Средств Массовой Информации", Кириллов Антон Олегович (1967 г.р.) – Генеральный директор ОАО «Москва-Курс» – управляющей организации ОАО «Центр межотраслевых инвестиций»; Поляков Юрий Михайлович (1954 г.р.) – Президент Регионального общественного фонда поддержки развития отечественной словесности, Главный редактор «Литературной газеты»; Сульдина Елена Петровна (1968 г.р.) – Генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Медиа Инфо Групп» Ципко Александр Сергеевич (1941 г.р.) – Политолог; Якушев Вячеслав Викторович (1948 г.р.) – Первый заместитель председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы; Ястржембский Сергей Владимирович (1953 г.р.) Решением Совета директоров Общества от 09.07.2010 г. (протокол № 10-07-09) Копьев Вячеслав Всеволодович был избран Председателем Совета директоров Общества. Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «ИД «Литературная газета». В отчетном году сделок по приобретению и отчуждению акций ОАО «ИД «Литературная газета» членами Совета директоров не совершалось. Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено, в отчетном году не выплачивалось. 19


Слайд 19

  «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» Заседания Совета директоров Общества В отчетном периоде с 30 июня 2010 г. по 31 декабря 2010 г. проведено 3 заседания Совета директоров Общества, на которых по ряду ключевых вопросов были приняты следующие решения: 09 июля 2010 г. 1.1. Избрать Копьева Вячеслава Всеволодовича Председателем Совета директоров Общества (основание – личное согласие и предложения членов Совета директоров Общества); 1.2. Копьеву В.В. приступить к исполнению обязанностей Председателя Совета директоров Общества с 09 июля 2010 года;   20


Слайд 20

Сибирко Ирина Ивановна Генеральный директор ОАО ИД «Литературная газета» 16.11.1975 года рождения Работает в Обществе с апреля 2009 года 2008 – апрель 2009 Дополнительное образование: Исполнительные Органы управления обществом 21 Образование: Генеральный директор Общества Согласно решению совета директоров Общества от 02 апреля 2009 г. (протокол № 09-04-02) на должность Генерального директора Общества назначена Сибирко Ирина Ивановна Опыт работы:


Слайд 21

22 Сведения о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества:: Акциями ОАО «Издательский Дом «Литературная газета» не владеет; Сумма вознаграждения за 2010 год генеральному директору ОАО «Издательский Дом «Литературная газета» складывалась из оклада штатного расписания и ежемесячной премии в размере 30%. Итого за год: 304 349,58 руб.; Премирования по итогам 2010 года не было.


Слайд 22

Организационная структура ОАО «ИД «Литературная газета» Общее собрание акционеров Совет директоров Генеральный директор Дирекция Редакция Отдел корреспондентской сети Отдел сатиры и юмора Отдел «Общество» Отдел политики и экономики Главная редакция Дизайн-центр Бухгалтерия Юридический отдел Кадровая служба Отдел распространения Библиотека Административно-хозяйственный отдел Группа набора и верстки Отдел «Искусство»


Слайд 23

Структура органов контроля Общества Ревизионная комиссия Общества Согласно решению Годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2010 г. (протокол № 09-06-30) в состав Ревизионной комиссии Общества было избрано 3 (три) человека: Савельева Наталья Петровна; Бойкова Олеся Сергеевна; Малахов Денис Сергеевич 24


Слайд 24

Аудитор Общества (утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества от 30 июня 2010 года (Протокол № 10-06-30) 25


Слайд 25

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения 26 Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.  Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.   Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Слайд 26


Слайд 27


Слайд 28


Слайд 29


Слайд 30


Слайд 31


Слайд 32


Слайд 33


Слайд 34


Слайд 35


Слайд 36


Слайд 37


Слайд 38


Слайд 39

Основные результаты Общества за 2010 год 40 Организационные вопросы: Снижение производственных затрат на печать газеты в Санкт-Петербуге на 30% в результате перехода в другую типографию: вторая по величине в России и крупнейшей в Петербурге газетной типографией, ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс». Коммерческие проекты «Литературной газеты»: Реализованы книжные проекты: «Альманах «Москвоский год прозы» и «Альманах «Москвоский год поэзии»; Реализованы новые проекты и рубрики издания на коммерческой основе (Год учителя, Словесник, Наше столичное кино, Они сражались за Родину). Дистрибуция Расширены существующие каналы распространения газеты - новые точки продаж в аэропортах, в книжных магазинах и в специализированных магазинах прессы в крупных торговых центрах; Увеличение подписного среднего разового тиража газеты на 14% и на 26% розничного тиража в Санкт-Петербурге; Увеличение числа торговых точек в Санкт-Петербурге на 34% и на 11% в Москве ; Расширена география дистрибуции - жители городов Чебоксары и Пятигорск могут приобрести в киоске свежий номер «ЛГ», также увеличено количество торговых точек в гг. Петрозаводск, Иваново и в ближнем Подмосковье. Продвижение В рамках празднования 180-летия «ЛГ» организован торжественный вечер в Малом театре с привлечением СМИ, Правительства Москвы, представителей городской Думы, Министерств и ведомств, известных деятелей культуры и искусства Организация и проведение рекламных акций на крупных городских мероприятиях и выставках в Москве и Санкт-Петербурге: VIII Московском фестивале прессы, Московская Международная книжная Выставка-Ярмарка, День города и др.; Проведение подписных кампаний в книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга; Информационное спонсорство различных культурных мероприятий города, участие в обзорах прессы на радио, партнерство с социальной сетью «В кругу друзей», размещение саморекламы «ЛГ» в других проектах ИД «Медиа Инфо Групп»; Промоакции для подписчиков и розничных покупателей.


Слайд 40

41 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении: Тепловая энергия (ДЕЗ Басманный, Тепловые и коммунальные сети) – 408 768 Гкал на сумму 453 974,37 руб.; Электрическая энергия (Мосэнегосбыт) – 64 679 кВт на сумму 296 444,70руб.; Бензин автомобильный - 3 931 литр на сумму 97 501,00 руб.


Слайд 41

Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ИД «Литературная газета». В 2010 году доход Издательского дома «Литературная газета» составили 64,1 млн. рублей. Показатель EBITDA 14,7 млн. рублей. 42 Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2010 год


Слайд 42

В 2010 году доход Издательского дома «Литературная газета» составили 64,1 млн. рублей. Показатель EBITDA 14,7 млн. рублей. Коммерческие расходы выросли по сравнению с прошлым годом из-за увеличения расходов на экспедирование  и в связи с изменениями в учете: в составе коммерческих расходов стали учитывать ФОТ отдела распространения и налоги на ФОТ, ранее они отражались в составе управленческих расходов 43 Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2010 год


Слайд 43

44 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества История дивидендных выплат за последние 3 (три) завершенных финансовых года:   44


Слайд 44

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества: На результаты деятельности акционерного общества оказывает влияние ряд факторов, которые компания не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определённым факторам риска. Приведённый ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать значительное неблагоприятное влияние на деятельность ОАО «Издательский Дом «Литературная газета», что, соответственно, отразится на её товарообороте, прибыли, активах, капитале, ликвидности и платёжеспособности.


Слайд 45

Запуск и реализация проекта по книгоиздательству; Разработка и реализация программы по увеличению тиража на 10% за счет увеличения тиража в существующих регионах присутствия, а также привлечение новых регионов; Разработка нового дизайн-макета издания; Разработка и реализация программы по привлечению молодежной целевой аудитории. Перспективы развития Общества на 2011 год 46


Слайд 46

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в отчетном году не совершалось. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в отношении которых имеется заинтересованность в отчетном году не совершалось. Перечень крупных сделок Общества и сделок с заинтересованностью за 2010 год 47


Слайд 47

48 Итоги 2010 года Отчет о деятельности ОАО Издательский дом «Литературная газета» (часть 2)


Слайд 48

Рыночные показатели 2010 года 49 Динамика аудитории еженедельных и общих деловых газет в России Источник: NRS-Россия в % от россиян 16+ лет По данным компании ТНС Россия, чтение прессы в России остается стабильно высоким. 96% россиян читают различные издания.


Слайд 49

Динамика аудитории еженедельных и общих деловых газет в Москве Источник: NRS-Москва Рыночные показатели 2010 года


Слайд 50

51 *По данным проекта NRS-Россия, Average Issue Readership, Сентябрь 2010 - Февраль 2011 Аудитория тематических групп (Россия,1) Рыночные показатели 2010 года


Слайд 51

52 *По данным проекта NRS-Россия, Average Issue Readership, Сентябрь 2010 - Февраль 2011 Аудитория тематических групп (Россия,2) Рыночные показатели 2010 года


Слайд 52

53 Рыночные показатели 2010 года По данным АКАР, затраты на рекламу в прессе в 2010 году составили 44,8 млрд. рублей и заняли второе место после ТВ Затраты на рекламу в России* Итого: 246 млрд. Итого: 212 млрд. * Данные АКАР(включая НДС), 2009/2010 г.


Слайд 53

Рыночные показатели 2010 года Динамика рекламного рынка прессы России 54 Наибольший вклад в динамику доходов прессы сделали газеты, рекламные доходы которых увеличились на 42%. Журнальный рынок в 2010 году увеличил рекламные бюджеты лишь на 7%. Затраты рекламодателей в рекламных изданиях по сравнению с 2009 годом не изменились. Наибольший рост доходов наблюдался у еженедельных газет – 51% к уровню 2009 года. Примечательно, что в 2009 году доходы еженедельников снизились менее всего относительно 2008 года (на 1% при общем спаде рынка прессы на 25%). Динамика доходов в ежедневных газетах была несколько иной – снижение на 19% в 2009 году сменилось 27%-ным ростом в 2010 году. Динамика рекламного рынка России по видам прессы, % 2010 год не изменил расстановки сил в категориях газетной прессы - по-прежнему ключевую роль в доходах играют издания категории GI*, и их доля за последние 3 года выросла с 57 до 72%, что обусловлено опережающими темпами роста доходов сектора. Рекламные бюджеты, направляемые в деловую прессу, в 2010 году выросли на 14%, но еще не достигли уровня 2008 года. Динамика рекламного рынка России по категориям прессы, % Источник: ЗАО ИД «Комсомольская правда» по данным компании «TNS Media Intelligence»


Слайд 54

55 Рыночные показатели 2010 года Доля доходов от рекламы в тематических группах (руб, gross, без учета скидок) 2010 год *TNS Media Intelligence, январь-август 2010


Слайд 55

Прогнозы доходов по рекламе 2011-2012 гг. Российский рынок рекламы Рынок в России продолжает восстанавливаться после кризиса. Если темпы прироста будут сохранены, в 2011 году российский рынок ожидает рост не менее, чем на 18%. Мировой рынок рекламы Глобальный прогноз ZenithOptimedia по 2011 году повышен с 4,5 до 4,6%, что несколько ниже динамики 2010 года. На развитых рынках рекламодатели продолжают осторожничать и не делают ставок на резкое увеличение расходов на рекламу. Поэтому прогноз ZenithOptimedia остается ниже роста ВВП (в среднем растет на 6% ежегодно). Доля мировых расходов на рекламу в ВВП в 2010 году сократилась до 0,75% с 0,88% в 2007 году. В 2012 году, по прогнозам, она еще сократится — до 0,74%. По мере того, как уверенность рекламодателей в завтрашнем дне укрепится, рост расходов на рекламу должен «перекрыть» динамику роста ВВП — 6% в год. Исторически, через три года после спада в расходах на рекламу, идет быстрый подъем, опережающий средний годовой прирост за последние 25 лет (составляет 6,1%). Так было в 1994 году (после рецессии 1991 года) и в 2004 году (после спада 2001 года). ZenithOptimedia прогнозирует, что в 2012 году рост глобального рынка составит лишь 5,4% — на 0,7% ниже среднего. Это говорит о серьезности последнего спада, преодолеть который потребуется больше времени, чем обычно бывает в исторической перспективе. 56 Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн, по текущему курсу) Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $млн по текущему курсу) * – Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа. Источник: ZenithOptimedia


Слайд 56

Конкурентное окружение «Литературной газеты» (нишевые издания) Конкурентные преимущества «Литературной газеты»: массовый тираж «ЛГ» и охват аудитории контент «ЛГ» существует на бумаге и в Интернете – сайт www.lgz.ru длительная история существования «ЛГ» распространение «ЛГ» в странах дальнего зарубежья поиск и привлечение ресурсов в «ЛГ» для дальнейшего развития издания 57


Слайд 57

ПДП Москва ПДП С. Петербург ПДП Воронеж ПДП Ростов-на-Дону ПДП Новосибирск общий тираж: 12 068 экз. общий тираж: 7 354 экз. общий тираж: 7 315 экз. общий тираж: 12 965 экз. подписка: 13 440 экз. розница: 45 200 экз. подписка: 2 383 экз. розница: 9 685 экз. подписка: 2 109 экз. розница: 5 245 экз. подписка: 2 134 экз. розница: 5 181 экз. подписка: 3 220 экз. розница: 9 745 экз. на регионы из общего тиража ПДП Москва (розница): 8 726 экз. на Москву из общего тиража ПДП Москва: 58 640 экз. общий тираж: 67 366 экз. Структура отпечатанного среднеразового тиража одного номера «ЛГ» за 2009 год по пунктам допечатной подготовки в РФ и за рубежом, в экз. ПДП Франкфурт-на-Майне (W.E.Saarbach Gm) общий тираж*: 40 000 экз. розница: 40 000 экз. Австрия Бельгия Великобритания Германия Греция Испания Италия Люксембург Нидерланды Франция Швейцария Израиль США ПДП Украина (Севастополь) общий тираж: 2 500 экз. розница: 2 500 экз. 31


Слайд 58

Структура аудитории издания «Литературная газета» 7% 9% 8% 6% 4% 10% 18% 13% 19% 3% 3% Пол / возраст муж/16-34 (4.8 т.чел.) муж/35-44 (10.4 т.чел.) муж/45-54 (13.5 т.чел.) муж/55-64 (12.8 т.чел.) муж/65+ (9.7 т.чел.) жен/16-24 (5.4 т.чел.) жен/25-34 (5.8 т.чел.) жен/35-44 (15.5 т.чел.) жен/45-54 (27.3 т.чел.) жен/55-64 (19.8 т.чел.) жен/65+ (29.2 т.чел.) 11% 52% 31% 4% 2% Материальное положение семьи хватает только на еду (16.5 т.ч.) хватает на еду и одежду (80.9 т.ч.) могут покупать дорогие вещи (48.0 т.ч.) полный достаток (6.0 т.ч.) нет ответа 16% 30% 24% 16% 14% Финансовый статус "высокообеспеченные" (23.9 тыс.чел.) "обеспеченные" (46.7 тыс.чел.) "средние" (37.5 тыс.чел.) "малообеспеченные" (24.2 тыс.чел.) нет ответа 17% 24% 11% 9% 26% 6% 6% 1% Социальный статус руководители (26.8 т.чел.) специалисты (36.5 т.чел.) служащие (17.4 т.чел.) рабочие (13.1 т.чел.) студенты (2.2 т.чел.) пенсионеры (40.1 т.чел.) домохозяйки (8.7 т.чел.) другое Москва


Слайд 59

Структура аудитории издания «Литературная газета» 4% 4% 8% 5% 10% 7% 6% 11% 17% 14% 14% Пол / возраст муж/16-24 (14.9 т.чел.) муж/25-44 (16.8 т.чел.) муж/45-54 (32.5 т.чел.) муж/55-64 (20.8 т.чел.) муж/65+ (39.2 т.чел.) жен/16-19 (26.9 т.чел.) жен/20-34 (23.2 т.чел.) жен/35-44 (41.9 т.чел.) жен/45-54 (68.3 т.чел.) жен/55-64 (56.6 т.чел.) жен/65+ (57.9 т.чел.) 13% 49% 29% 6% 3% Материальное положение семьи хватает только на еду (53.0 т.ч.) хватает на еду и одежду (194.8 т.ч.) могут покупать дорогие вещи (116.4 т.ч.) полный достаток (22.9 т.ч.) нет ответа 12% 31% 24% 20% 13% Финансовый статус "высокообеспеченные" (46.6 тыс.чел.) "обеспеченные" (124.3 тыс.чел.) "средние" (96.6 тыс.чел.) "малообеспеченные" (81.4 тыс.чел.) нет ответа 13% 19% 13% 11% 9% 25% 5% 5% Социальный статус руководители (51.7 т.чел.) специалисты (75.5 т.чел.) служащие (50.8 т.чел.) рабочие (44.6 т.чел.) студенты (36.3 т.чел.) пенсионеры (101.6 т.чел.) домохозяйки (18.8 т.чел.) другое Россия


Слайд 60

61 Приложения Краткие биографические данные топ менеджеров компании


Слайд 61

Краткие биографические данные топ-менеджеров И.О. Генерального директора: Чернокова Елена Юрьевна, 12.11.1968 г.р., с. Яренск, Архангельская область Образование высшее: Ленинградский ордена Дружбы народов государственный институт культуры им.Н.К. Крупской В «Литературной газете» с 01.08.2007. Стаж работы в отрасли – с 2005 года. Главный редактор: Поляков Юрий Михайлович, 12.11.1954 г.р., г. Москва Образование высшее: Московский педагогический институт имени Н.К. Крупской. В «Литературной газете» с 20.04.2001 – главный редактор. До этого работал ведущим программы на ТВЦ, редактором еженедельника «Московский литератор», младшим редактором журнала «Наша жизнь». Стаж работы в отрасли – с 1977 года.   62


Слайд 62

Краткие биографические данные топ-менеджеров Первый заместитель главного редактора: Колпаков Леонид Васильевич, 01.01.1955 г.р., с. Бережное, Вологодская обл. Образование высшее: Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого В «Литературной газете» с 01.01.1998, ранее в газете «Вечерняя Москва», «Независимая газета», журнале «Советское фото», еженедельнике «Век». Стаж работы в отрасли – с 1978 года. 63


×

HTML:





Ссылка: