'

Годовой отчет ОАО «ЦПТИ» за 2013 год.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Директор В.В. Козин Главный бухгалтер Т.В. Шмидт Годовой отчет ОАО «ЦПТИ» за 2013 год. г. Москва 2014 Утвержден Решением единственного акционера ОАО «ЦПТИ» Решение № 11 от 30.06.2014г. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЦПТИ» Протокол № 28 от 26.05.2014г.


Слайд 1

www.cp-ti.ru Содержание www.cp-ti.ru 2


Слайд 2

Содержание www.cp-ti.ru 3


Слайд 3

Раздел I Общая информация об акционерном обществе www.cp-ti.ru 4


Слайд 4

Раздел I Общая информация об акционерном обществе Сведения об аудиторе. Сведения о реестродержателе. ООО «Нексиа Пачоли» Адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. ИНН: 7729142599 КПП: 770601001 Телефон (495) 640-64-52 Факс (495) 640-64-53 E-mail: audit@pacioli.ru ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13. Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9. ИНН: 7726030449 КПП: 771801001 Телефон (495) 771-73-35 Факс (495) 771-73-34 E-mail: rost@rrost.ru www.cp-ti.ru 5


Слайд 5

История создания и основной вид деятельности Общества. Раздел I Общая информация об акционерном обществе ОАО «ЦПТИ» создано в результате реструктуризации проектно-конструкторских подразделений обществ, находящихся в контуре управления ОАО «"ТВЭЛ"», в соответствии с решением единственного учредителя от 17 января 2011 года. В качестве юридического лица Общество зарегистрировано 22 февраля 2011 г. Согласно Устава ОАО «ЦПТИ», основным видом деятельности Общества является деятельность в области использования атомной энергии: - Проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие разделительных, сублиматных, аффинажных производств, а также инновационные технологии переработки отработанного ядерного топлива; Разработка проектной и рабочей документации на вышеуказанные объекты использования атомной энергии; Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; - Проведение работ в составе инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии; - Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. www.cp-ti.ru 6


Слайд 6

Раздел I Общая информация об акционерном обществе 7 Перечень имеющихся разрешительных документов для осуществления деятельности. 1. Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: Лицензия на право проектирования и конструирования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Лицензия на право конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Лицензия на право изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 2. Лицензии Федеральной службы по безопасности: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3. Государственные аккредитации: Свидетельство Федеральной службы по аккредитации об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 4. Свидетельства саморегулируемых огранизаций (СРО): Свидетельство СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Виды работ по проектированию (13 видов работ). Свидетельство СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Виды работ по строительству (23 вида работ). Свидетельство СРО НП РОС «ОборонСтройИзыскания» Виды работ по инженерным изысканиям (5 видов работ). Свидетельство СРО НП «Гильдия Энергоаудиторов» на право осуществлять деятельность по проведению энергетических обследований.


Слайд 7

Раздел I Общая информация об акционерном обществе 8 ОАО «ЦПТИ» В состав ОАО «ЦПТИ» входят 7 обособленных территориальных отделений ОАО «ЦПТИ является акционером 3 обществ www.cp-ti.ru


Слайд 8

Раздел II Основная деятельность Положение Общества в отрасли. Виды деятельности. Одним из крупных и специфичных сегментов российского рынка проектно-изыскательских и конструкторских работ является рынок проектирования объектов атомной промышленности. ОАО «ЦПТИ» является отраслевой головной специализированной проектно-технологической организацией Топливной компании «"ТВЭЛ"» с возможностями разработки специального технологического оборудования. В настоящее время, ОАО «"ТВЭЛ"» разрабатывает Программу концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Реализация этой программы потребует большого объёма проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению нестандартизированного оборудования для производств НС ЯТЦ в сжатые сроки. Для информационной поддержки реализации Программы ОАО «ЦПТИ» развивает собственную ИТ-инфраструктуру и создает Интегрированную систему управления проектированием (ИСУПр). ОАО «ЦПТИ» обладает достаточными, а по технологическим направлениям и исключительными компетенциями, как для проектно-изыскательских работ, так и для комплексного решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного оборудования при реализации программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. В 2013 году Общество осуществляло работы по своему основному виду деятельности: - проектно-изыскательские работы, включая разработку проектной, рабочей, сметной документации для объектов предприятий Топливной компании «"ТВЭЛ"» - ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «МСЗ», ОАО «СХК», ОАО «КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «ЧМЗ»; - НИОКР; - авторский надзор в строительстве; - разработка обоснований инвестиций; - проведение исследований по оценке воздействия объектов строительства на окружающую среду (ОВОС); - обследование строительных конструкций; - выполнение функций заказчика по согласованию проектной документации в органах Главгосэкспертизы; -выполнение функций генерального проектировщика; - вывод из эксплуатации объектов ЯРОО ТК «"ТВЭЛ"»; - создание информационных моделей объектов капитального строительства и их сопровождение. www.cp-ti.ru 9


Слайд 9

Раздел II Основная деятельность Конкурентные преимущества. Конкурентными преимуществами ОАО «ЦПТИ» являются: - Знание специфики проектирования и строительства объектов Топливной компании «"ТВЭЛ"» в сочетании с опытом общепромышленного и гражданского строительства; - Уникальный кадровый состав высококвалифицированных проектировщиков, конструкторов и технологов, что дает возможность выполнять комплексные проекты сложных объектов ОАО «"ТВЭЛ"»; - Обладание исключительными компетенциями для решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного оборудования; - Большой опыт проектно-изыскательских работ в атомной отрасли; - Наличие уникальной информации Топливной компании «"ТВЭЛ"»; - Присутствие на всех предприятиях Топливной компании «"ТВЭЛ"»; - Значительные производственные мощности. www.cp-ti.ru 10


Слайд 10

Раздел II Основная деятельность Приоритетные направления деятельности Общества. В условиях современных тенденций по оптимизации численности персонала и производственных структур предприятий Топливной компании возникает объективная потребность в услугах инжиниринговых компаний при реализации проектов создания новых и модернизации действующих производств. Развитие в ОАО «ЦПТИ» необходимых компетенций и структур для оказания комплексных и высококачественных инжиниринговых услуг, одно из приоритетных направлений деятельности Общества. В этой связи целями деятельности Общества на ближайшую перспективу являются: - оказание инжиниринговых услуг в качестве генерального поставщика вновь создаваемого специализированного оборудования для НКП включая проведение НИОКР; - развитие опыта и компетенций, полученных при реализации проекта НКП, в дальнейшей деятельности по реализации других проектов программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Развитие Общества в направлении повышения качества проектных работ, снижения сроков проектирования, более эффективного использования творческого потенциала проектировщиков и конструкторов в современных условиях возможно только по пути внедрения информационных систем управления проектированием (ИСУПР) на базе современных программно-технических комплексов. Целями Общества в этом направлении на ближайшую перспективу является: - создание собственной ИТ-инфраструктуры во всех территориальных отделениях ОАО «ЦПТИ»; - разработка Концепции и реализация единой среды разработки – ИСУПр. www.cp-ti.ru 11


Слайд 11

Раздел II Основная деятельность Крупные и важные работы. В 2013 г. ОАО «ЦПТИ» выполнило следующие крупные и важные работы: Изыскательская деятельность: 1. Комплексное инженерно-радиационное обследование площадки 3 ОАО «СХК». Этап 1. Работы будут продолжены в 2014 году. Проектирование: 1. Разработка проектной документации объекта «Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК». 2. Разработка документации для ликвидации последствий деятельности производства порохов и твердого ракетного топлива ФГУП «Каменскхимкомбинат». Работы будут продолжены в 2014 году. 3. Варианты размещения завода начальной стадии ЯТЦ (ЗНС ЯТЦ) на площадке ОАО «СХК». 4. Разработка проектно-сметной документации по теме: «Новый завод на ОАО «КМЗ». 5. Разработка Обоснования инвестиций и Оценки воздействия на окружающую среду демонстрационно-опытной установки (ДОУ) «Кедр» при размещении ее на сублиматном производстве ОАО «АЭХК». 6. Разработка рабочей документации по теме: «Вывод из эксплуатации корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 здания 804, как части ядерной установки производства изотопов урана ОАО «АЭХК». НИОКР: 1. ТЭО внедрения тары типа 48 и 30В на предприятиях Топливной компании. 2. Разработка перспективной системы комплексной автоматизации разделительного производства. 3. Разработка технологии и высокоэффективного технологического оборудования нового поколения для переработки ГФУ в сублиматном производстве ОАО «СХК». Этап 1. Подготовка технической документации». www.cp-ti.ru 12


Слайд 12

Раздел II Основная деятельность Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Отчет совета директоров ОАО «ТВЭЛ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности В 2013 году состоялось 11 заседаний совета директоров, на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности ОАО «ЦПТИ», в т.ч.: ? утвержден бюджет ОАО «ЦПТИ»; ? скорректирована организационная структура; ? одобрена сделка, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более10% балансовой стоимости активов Общества; ? одобрено решение о вступлении ОАО «ЦПТИ» в СРО «ЭнергоСтройАльянс»; ? утверждены рекомендации по распределению чистой прибыли по итогам 2012 года; ? принято решении о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и о назначении Директора Общества; ? одобрены изменения в Устав Общества. www.cp-ti.ru 13


Слайд 13

Раздел II Основная деятельность 14 www.cp-ti.ru Основные события 2013 года. 1. Победа в конкурсной процедуре закупки на право выполнения проектно-изыскательских работ по теме «Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК». Общество заключило договор на общую сумму 539 миллионов рублей. Работы рассчитаны для проведения в 2013 – 2015 годах. 2. Внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота. Весь организационный документооборот в Центральном офисе ОАО «ЦПТИ» переведен в электронный вид. ЕОСДО введена в промышленную эксплуатацию приказом от 16.10.2013 №186. 3. Создание на базе Сибирского отделение пилотной зоны и реализация цифровой информационной модели проекта НКП ОАО «СХК». Создан пилотный комплекс, основанный на современных средствах 3D-проектирования. Комплекс обеспечивает коллективную работу проектировщиков, с применением современных средств САПР и хранение данных в электронном виде. По средством пилотного комплекса была разработана цифровая информационная модель, основанная на 3D данных, описывающая генеральный план НКП ОАО «СХК» и принятые в проекте НКП архитектурно-строительные и технологические решения. Информационная модель проекта является результатом совместной работы ОАО «ЦПТИ» как Генподрядчика по проектированию с субподрядчиками – отраслевыми проектными организациями. Модель Аффинажного производства получена от ГИ ВНИИПИЭТ, модель оксидного производства представил ГСПИ. Остальные 3D и иные данные были разработаны специалистами ОАО «ЦПТИ» и интегрированы в единую цифровую 3D-информационную модель проекта. 4. Успешное прохождение надзорного аудита со стороны органа по сертификации СМК TUV NORD SERT GmbH, подтверждение сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001. 5. Участие в программе проектов ПСР. Реализация проектов: (Совместно с ОАО «СХК») «Внедрение принципов и инструментов ПСР в проект «Новое конверсионное производство». «Оптимизация процесса проектирования в Уральском отделении ОАО «ЦПТИ».


Слайд 14

Раздел II Основная деятельность 15 Закупочная деятельность. ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Годовой план закупок (ГПЗ) Общества в 2013 году составил 111 процедур на сумму 615 126 930 рублей. Из них: конкурентных процедур - 20 процедур на сумму 107 817 180 рублей;          процедуры закупок у единственного поставщика – 87 процедур на сумму 453 527 570 рублей. Процедуры, прошедшие без выбора поставщика – 4 процедур на сумму 45 219 080 рублей. Экономический эффект от проведения конкурентных процедур составил 8 763 100 рублей.                   www.cp-ti.ru


Слайд 15

Раздел II Основная деятельность 16 Закупочная деятельность. www.cp-ti.ru ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В соответствии с указаниями ОАО "ТВЭЛ" и Дорожной картой, принятой ОАО «ЦПТИ» 06 декабря 2012 года, продолжены работы по децентрализации закупочной деятельности. Из проведенных за 2013 год 111 закупочных процедур на сумму 615 126 930 рублей: уполномоченный орган ОАО «КЦ» провел 14 конкурентных процедур на сумму 136 198 300 рублей. собственными силами ОАО «ЦПТИ» проведено 97 процедур (конкурентных и неконкурентных) на сумму 478 928 630 рублей.


Слайд 16

Раздел II Основная деятельность 17 Закупочная деятельность. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Фактическое значение общего коэффициента своевременности проведения процедур закупок, - 100%. Своевременность утверждения ГПЗ 2013 года – 30.09.2012 (вовремя). Фактическое значение показателя открытости закупочных процедур - 90%. Доля закупочных процедур в электронной форме - 100%.                   www.cp-ti.ru ОСНОВНЫЕ ИТОГИ: 1. Основные показатели по закупочной деятельности выполнены.     2. Экономия от Закупочной деятельности составила порядка 8,7 млн. рублей. 3. Проведена децентрализация Закупочной деятельности в составе ТК "ТВЭЛ".                  


Слайд 17

Раздел II Основная деятельность Использование энергетических ресурсов Обществом в 2013 году. Общество не имеет прямых договоров с энергоснабжающими организациями. Отдельного учета использованных энергетических ресурсов Общество не ведет, их оплата производится в составе арендной платы офисных помещений. Атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут , газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и прочие энергетические ресурсы Общество в своей деятельности не использует. Выполнение программы по борьбе с коррупцией. В ОАО «ЦПТИ» сформирована локальная нормативная база, определена система мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера по экономической безопасности, защите активов и противодействию коррупции и хищениям. В 2013 году проводились мероприятия по выявлению коррупционных рисков в Обществе и предупреждению коррупционных проявлений при взаимодействии с контрагентами. За отчетный период утрат активов Общества, проявлений конфликтов интересов и фактов коммерческого подкупа не выявлено. www.cp-ti.ru 18


Слайд 18

Раздел II Основная деятельность По итогам 2013 года выручка от реализации возросла в сравнении с 2012 годом на 10,5 млн.руб (1%), при этом себестоимость реализации за сравнительный период выросла на 177,5 млн.руб (30%), что привело к отрицательному значению EBITDA в размере – минус 26,4 млн.руб. На положительное значение чистой прибыли 2013 года в размере 4,8 млн.руб повлияло получение доходов от участия в других организациях (дивиденды ДЗО), которые составили в 2013 году в общей сумме – 36,2 млн.руб, без учета налога. Прибыль на акцию, полученная по результатам 2013 года, составила 49 рублей, что меньше прибыли на акцию 2012 года на 1757 рублей. Выручка на одного сотрудника за сравнительный период возросла с 1521 тыс. руб. до 1555 тыс. руб. или 2%. Значительное отклонение результирующих показателей сравниваемых периодов обусловлено тем, что в 2013 году значительно выросла доля услуг сторонних организаций - соисполнителей по контрактам ОАО "ЦПТИ", основной удельный вес которых составляют внешние соисполнители по договору ОАО"ЦПТИ" с ОАО"СХК" на проектирование нового конверсионного производства (НКП). www.cp-ti.ru 19 Финансовые результаты.


Слайд 19

Раздел II Основная деятельность Структура доходов Общества 2013 года соответствует структуре 2012 года. Доход по проектно-изыскательским работам составляет более 80% от общей выручки, доход по НИОКР – более 15%, прочие работы (услуги) – менее 10%. www.cp-ti.ru 20 Структура доходов по видам деятельности.


Слайд 20

Раздел II Основная деятельность Невысокий удельный вес дохода от внешних заказчиков объясняется тем, что основной стратегической задачей ОАО «ЦПТИ» является полное удовлетворение потребностей предприятий внутри контура ТК в проектно-конструкторских работах. www.cp-ti.ru 21 Структура доходов ОАО «ЦПТИ» 2012-2013 гг. по заказчикам.


Слайд 21

Раздел II Основная деятельность Затраты на оплату труда и страховые взносы территориальных отделений в 2013 году составляют 40% полной себестоимости реализованных услуг, что на 15% ниже, чем в 2012 году. Изменение структуры себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с увеличением на 11 % объема услуг сторонних организаций - соисполнителей работ по основным контрактам ОАО "ЦПТИ", а также увеличением на 3% управленческих расходов. www.cp-ti.ru 22 Структура себестоимости продаж млн.рублей.


Слайд 22

Раздел II Основная деятельность Выручка на 1 сотрудника в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 2%, среднемесячная заработная плата – на 16%. Темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда на 14% . На рост заработной платы повлияли следующие факторы: выплата КПЭ в 2012 году производилась за 3 месяца предыдущего года, в течение 2012-2013 годов изменение организационной структуры Центрального офиса, Уральского и Сибирского отделения, а также заполнение вакансий директора и 5 штатных единиц заместителей директора. Выручка на 1 рубль заработной платы в за сравнительный период снизилась на 27 копеек. www.cp-ti.ru 23 Среднемесячная выручка на 1 работающего и среднемесячная заработная плата, тыс.рублей.


Слайд 23

Раздел II Основная деятельность www.cp-ti.ru 24 Аналитический баланс, тыс. рублей.


Слайд 24

Раздел II Основная деятельность За 2013 год валюта баланса увеличилась на 119 млн. рублей или 19%, при этом чистые активы снизились на 95,5 млн. рублей или 30,8%. Основной прирост валюты баланса обеспечен увеличением незавершенного производства на 74,5 млн. рублей, а также значительным остатком денежных средств на расчетных счетах Общества в связи с поступлением денежных средств за выполненные работы в последних числах 2013 года. Наибольший удельный вес в активах Общества занимают денежные средства - более 67%. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.14 г. составил 499,3 млн. рублей. В пассиве баланса значительную долю составляет кредиторская задолженность - 40,5% и полученный займ от ОАО «"ТВЭЛ"» в размере 140 млн. рублей или 19%. www.cp-ti.ru 25 Аналитический баланс.


Слайд 25

Раздел II Основная деятельность Чистая прибыль Общества за 2013 год снизилась в сравнении с 2012 годом на 174,8 млн. руб. или 97%. На падение прибыльности в сравнении с 2012 годом повлияли следующие факторы: увеличение в 2 раза расходов на услуги соисполнителей (271 млн. руб. в 2013 году к 134 млн. руб. в 2012 году), а также убытки прошлых лет, выявленные в 2013 году в размере 21 млн. руб. www.cp-ti.ru 26 Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей.


Слайд 26

Раздел II Основная деятельность За отчетный период отмечается снижение платежеспособности и финансовой устойчивости Общества по сравнению с 2012 годом, но по сост. на 01.01.2014 г. коэффициенты платежеспособности не ниже нормативного значения. Вся краткосрочная задолженность по состоянию на 01.01.2014 года может быть погашена за счет денежных средств на расчетных счетах Общества. Количество привлеченных заемных средств в 2013 году увеличилось с 0,99 руб. до 2,43 руб. на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Только 33% оборотных активов формируется за счет собственного капитала. Период оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 12 дней, оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 26 дней, но эти периоды не превышают нормативное значение. www.cp-ti.ru 27 Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности


Слайд 27

Раздел II Основная деятельность Стратегической целью управления рисками является обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес-процессов за счет выявления, оценки и минимизации рисков, способных влиять на результаты деятельности ОАО «ЦПТИ», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках. Основные задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ»: Ориентация на поддержку корпоративной стратегии ОАО «"ТВЭЛ"» по управлению рисками; Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, комплексный анализ угроз и возможностей, влияющих на достижение стратегических целей ОАО «ЦПТИ»; Формирование единой комплексной программы управления рисками, контроль реализации, анализ эффективности; Интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений в ОАО «ЦПТИ» путем декомпозиции рисков до уровня функциональных направлений деятельности и подразделений, деятельность которых подвержена соответствующему риску. Согласно «Политике управления рисками ГК «Росатом» ответственным за систему управления рисками является Директор ОАО «ЦПТИ». www.cp-ti.ru 28 Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ».


Слайд 28

Раздел II Основная деятельность ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЛИЯНИЕ www.cp-ti.ru 29 Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 01.01.2013 (ISO 31010:2009).


Слайд 29

Раздел II Основная деятельность www.cp-ti.ru 30 Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 2013 году.


Слайд 30

Раздел II Основная деятельность www.cp-ti.ru 31


Слайд 31

Раздел II Основная деятельность www.cp-ti.ru 32


Слайд 32

Раздел II Основная деятельность ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЛИЯНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 www.cp-ti.ru 33 Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 31.12.2013 (ISO 31010:2009).


Слайд 33

Раздел II Основная деятельность Перспективы развития Общества. 1. Внедрение проектного управления в проектной деятельности. 2. Разработка концепции, проекта и внедрение информационных систем управления проектированием (ИСУПР) в Обществе. 3. В производственной деятельности планируются к реализации следующие объекты: - Разработка рабочей документации по теме «Создание нового конверсионного производства в «ОАО «СХК»; - Выполнение проекта «Создание нового конверсионного производства на базе ОАО «СХК»; - Проектно-изыскательские работы для будущего строительства для ОАО «УЭХК»: модернизация разделительного производства; совершенствование системы физической защиты охраняемого периметра; - Выполнение проекта «Развитие циркониевого производства»; - Выполнение проекта «Организации и освоение производства титана»; - Разработка рабочей документации по выводу из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла; - Выполнение НИОКР по созданию нестандартизированного оборудования для нового конверсионного производства; Выполнение обоснования инвестиций по созданию завода начальной стадии ядерно-топливного цикла в привязке к площадке ОАО «СХК»; Разработка документации на ликвидацию производства порохов и твердых ракетных топлив на ФГУП «Каменскхимкомбинат»; - Разработка проектной документации на техническое перевооружение основного технологического оборудования КИУ ОАО «ПО ЭХЗ»; - Разработка проектной документации на схему откачки рабочего газа из сбросных установок в КИУ с применением насосов РУТСА на ОАО «ПО ЭХЗ»; - Разработка документации на схему подачи отвальных потоков разделительных каскадов в установку «W-ЭХЗ»; - Разработка рабочей документации на установку затаривания ЗОУ на ОАО «ПО ЭХЗ». - Работы по теме «Комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО) площадки № 3 Радиохимического завода ОАО «СХК» для подготовки и вывода из эксплуатации». 4. Развитие принципов ПСР в проектной деятельности. 5. Выход на рынок проектных работ вне контура Топливной компании. www.cp-ti.ru 34


Слайд 34

Раздел III Корпоративное управление 35 Структура управления. Единственный акционер Совет директоров Единоличный исполнительный орган www.cp-ti.ru


Слайд 35

Раздел III Корпоративное управление Изменения в составе Совета директоров ОАО «ЦПТИ» в 2013 году. www.cp-ti.ru 36 Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2013 году не совершали.


Слайд 36

Раздел III Корпоративное управление Действующий состав Совета директоров ОАО «ЦПТИ». www.cp-ti.ru 37


Слайд 37

Раздел III Корпоративное управление Указанные члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2013 году не совершали. www.cp-ti.ru 38


Слайд 38

Раздел III Корпоративное управление Директор Общества. В период с 20.07.2012 по 01.10.2013 года функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Кузьменко Сергей Иванович (Протокол заседания Совета директоров Общества № 9 от 19.07.2012г.) Кузьменко С.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2013 году сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлял. В период с 02.10.2013 года (Протокол заседания Совета директоров №20 от 01.10.2013) функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Лавренюк Петр Иванович. Лавренюк П.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2013 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял. www.cp-ti.ru 39


Слайд 39

Раздел III Корпоративное управление Дивиденды и вознаграждения. Дивиденды В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества. Решением единственного акционера Общества от 28.06.2013 № 7 было принято решение по выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 100 385 217 рублей. Дивиденды выплачены полностью. Вознаграждения Размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров Размер вознаграждения Директора Общества по результатам отчетного года установлен условиями заключенного трудового договора. Конкретный размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества по результатам выполнения установленных на отчетный год ключевых показателей эффективности. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течение отчетного года составляет 1 883 554,84 рублей (без НДФЛ). www.cp-ti.ru 40


Слайд 40

Раздел III Корпоративное управление Сделки, подлежащие одобрению. www.cp-ti.ru 41


Слайд 41

ОАО «ЦПТИ» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного поведения, который был рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Отчет об исполнении положений Кодекса – Приложение №5 Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.cp-ti.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество обеспечивает раскрытие информации в ленте новостей и на Предоставляемой Обществу странице, где публикуется необходимая к раскрытию информация не позднее одного дня с момента наступления соответствующего события. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Директор ОАО «ЦПТИ» В.В. Козин Главный бухгалтер Т.В. Шмидт МП Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Раздел III Корпоративное управление www.cp-ti.ru 42


×

HTML:





Ссылка: