'

Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя Дмитрий Гадомский Адвокат, Старший юрист


Слайд 1

Колонтитул презентации 2 Примеры регулирования «бизнеса»


Слайд 2

3 Примеры (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 3

Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя 4 «После визита в его торговую сеть представителей Управления по борьбе с организованной преступностью, склады компании оказались опечатаны, а компьютерные серверы - изъяты. Позже часть сотрудников центрального офиса перешли на надомный режим работы» Примеры (2)


Слайд 4

5 «Приехали искать один договор, а в итоге вынесли всю нашу документацию вообще. Теперь даже кредит в банке взять не можем» Сергей Лавриненко, генеральный директор Стальканат Примеры (3) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 5

Колонтитул презентации 6 О нас


Слайд 6

О нас Адвокатское объединение Arzinger: На рынке Украины с 2002 года В числе ведущих юридических консультантов в Украине 85 специалистов Адвокаты, арбитражные управляющие, патентные поверенные 7 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 7

География 8 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 8

Среди наших клиентов 9 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 9

Наша практика урегулирования споров 10 Взыскание задолженности по кредитным договорам Корпоративные споры и защита от рейдерства Споры с налоговыми органами Защита \ представительство в уголовных делах (White-Collar crimes) Урегулирование споров при приватизации Инвестиционные споры, споры в сфере внешнеэкономической деятельности Споры, касающиеся признания договоров недействительными Споры, связанные с ценными бумагами Обжалование результатов аукционов, конкурсов, тендеров в сфере закупок за государственные средства Урегулирование трудовых споров (в том числе, коллективных трудовых споров), представительство интересов топ-менеджеров в трудовых конфликтах Споры в сфере интеллектуальной собственности Споры в сфере строительства и недвижимости Представительство в Европейском суде по правам человека и т.д. Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 10

11 Когда? Значительный размер - 470 500 грн. Крупный - 1 411 500 грн. Особо крупный размер - 2 352 500 грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Полная уплата налогов = освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 212 УК Украины) Уголовная ответственность и налоговые нарушения Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 11

12 Ошибка в декларации ИЛИ таможенная стоимость ИЛИ код товара... Когда? Значительный размер - 470 500 грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Уголовная ответственность и таможня Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 12

Колонтитул презентации 13 Кто может прийти?


Слайд 13

Структура и полномочия 14 МВД Налоговая милиция СБУ Прокуратура Нарушение законодательства о труде Взяточничество Поддержание обвинения в суде Надзор за соблюдением законов Преступления в сфере хозяйственной деятельности Должностные преступления Коррупция Организованная преступность Уклонение от уплаты налогов Валютные операции Фиктивное банкротство Легализация (отмывание) средств Контрабанда Злоупотребление (превышение) полномочий Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 14

Виды процессуальных действий 15 Доследственная проверка Опрос Письменный запрос Контрольные закупки Прослушивание Проверки хоз. деятельности Обыск, выемка Допрос Опечатывание помещение Экспертизы Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 15

16 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 16

Адвокат 17 Стаття 59 Конституції України Кожен має право на правову допомогу Конституційний суд України «Гарантована державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 17

Колонтитул презентации 18 Как себя вести?


Слайд 18

Если письменный запрос 19 Отвечать или не отвечать? Давать документы или не давать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 19

Если приглашают на опрос 20 Явиться или не явиться? Отвечать на все вопросы или не отвечать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 20

Не паниковать 21 Если пришли (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 21

Если пришли (2) 22 Сообщить адвокату Не впускать? Наблюдать за всем происходящим и запоминать Не оказывать физическое сопротивление; Не спорить, не угрожать, не кричать Ни с чем не соглашаться, ничего не подтверждать Право на правовую помощь (присутствие адвоката) Право задавать вопросы Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя


Слайд 22

Колонтитул презентации 23 Спасибо за внимание!


Слайд 23

Правоохранительные органы Украины 24


×

HTML:





Ссылка: